Come lo Studio adempie agli obblighi di adeguata verifica della clientela, cosa chiediamo ai nostri clienti e perché, e le novità normative che seguiamo per voi.
Se lo Studio ti ha scritto per email con un link personale, aprilo e segui i passaggi: bastano pochi minuti dal telefono o dal computer. Se non lo trovi, controlla la posta indesiderata o scrivici.
Non trovo l'emailLa legge (D.Lgs. 231/2007) impone a chi svolge la nostra professione di conoscere con chi lavora prima di avviare o proseguire un incarico: chi è il cliente, chi lo controlla davvero se è una società, e per che cosa si rivolge allo Studio. Non è una formalità che riguarda solo voi: è un obbligo che lo Studio deve rispettare per legge, allo stesso modo per ogni cliente, senza eccezioni.
Per questo abbiamo reso il processo il più semplice possibile: poche domande chiare, una foto del documento, una firma con un codice ricevuto via SMS. Tutto il resto — la valutazione, le verifiche, le decisioni — resta comunque in capo al professionista che segue la vostra pratica.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato che l'accesso del pubblico al Registro dei titolari effettivi può essere limitato a chi dimostra un interesse concreto e diretto — un bilanciamento fra trasparenza e tutela della riservatezza che l'Italia aveva già adottato. Per l'operatività definitiva del registro italiano si attende ancora la pronuncia del Consiglio di Stato.
Da gennaio 2026 l'accesso alla sezione del Registro dedicata alle persone giuridiche è consentito solo a chi ha un interesse giuridico concreto e attuale, documentato. Le Pubbliche Amministrazioni possono invece accedervi nell'ambito di autorizzazioni, gare pubbliche e concessione di contributi.
L'Unità di Informazione Finanziaria ha aggiornato, in vigore dal 1° luglio 2026, le regole con cui i professionisti individuano e segnalano un'operazione sospetta: niente automatismi legati solo a soglie di importo, ma una valutazione complessiva del cliente e del contesto — esattamente l'approccio che lo Studio già segue.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ricorda che gli obblighi antiriciclaggio già in vigore coprono anche la prevenzione del finanziamento del terrorismo: non sono richiesti adempimenti aggiuntivi, ma la stessa attenzione va estesa al profilo geografico e all'origine dei fondi di ogni cliente.
Le domande più frequenti su cosa chiediamo e perché sono in questa pagina. Se qualcosa non è chiaro, scrivici: rispondiamo sempre noi, non un modulo automatico.
I percorsi di formazione interna sono raccolti nella nostra Academy. I moduli dedicati all'antiriciclaggio sono in preparazione.
Le informazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e non sostituiscono l'esame della singola posizione da parte di un professionista abilitato. Tuttavia, per qualunque dubbio sulla propria pratica, il modo più rapido resta scrivere direttamente allo Studio.
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Contenuto formativo: per il caso concreto serve la verifica del professionista.
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